本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1. 會議召開時間：2019 年 9 月 17 日

2. 會議召開地點：公司會議室

3. 會議召開方式：現場

4. 會議召集人：董事會

5. 會議主持人：董事長王英維

6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次股東大會的召集、召開和議案審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。 

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共 4 人，持有表決權的股份 47,135,000 股，占公司有表決權股份總數的 85.70%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司以售后回租賃方式融資貸款的議案》

1. 議案內容：

上述議案內容詳見公司于 2019 年 9 月 2 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發布的《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號:2019-058）。 

2. 議案表決結果：

同意股數 47,135,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

3. 回避表決情況

本議案不涉及回避表決情況。 

三、備查文件目錄

《山西佳維新材料股份有限公司 2019 年第七次臨時股東大會決議》