本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2019 年第八次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。 

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。 

（四）會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2019 年 10 月 10 日 9:30-10:30。預計會期 0.5 天。 

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2019 年 9 月 30 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

公司會議室。 

二、會議審議事項

（一）審議《關于提名蔚上根為公司董事的議案》

上述議案內容詳見公司于 2019 年 9 月 25 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發布的《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2019-064）。 

三、會議登記方法

（一）登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。 

（二）登記時間：：2019 年 10 月 9 日 9:00-16:00

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式：：聯系人：翟小靜 聯系電話：0359-4532088 傳真：0359-8639333

（二）會議費用：與會股東所有費用自理。

（三）臨時提案

臨時議案請于會議召開 10 天前提交。 

五、備查文件目錄

《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事事會第十四次會議決議》